Star Entertainment находится под следствием, поскольку AUSTRAC ограничивает индустрию казино

Австралийский регулирующий орган AUSTRAC начал расследование в отношении Star Entertainment по вопросам должной осмотрительности в рамках подавления сектора казино. [Image: Shutterstock.com]

AUSTRAC начинает исследование

Это были не самые лучшие несколько месяцев для гигантов австралийской индустрии казино. Это началось, когда в начале этого года компания James Packer’s Crown Resorts лишилась лицензии в Сиднее, и теперь Star Entertainment находится под следствием по подозрению в нарушении надлежащей осмотрительности. несколько случаев потенциального несоблюдения с участием нескольких законов

В своем заявлении в понедельник Star показала, что это предмет расследования Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC). Регулирующий орган выявил несколько случаев потенциального несоблюдения требований, связанных с несколькими законами, включая Закон Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006.

В ответ на расследование Star заявила, что «очень серьезно относится к обязательствам по борьбе с отмыванием денег» и намерена «полностью сотрудничать с AUSTRAC», предоставляя любую информацию и документацию.

Это расследование является частью строгого режима австралийских казино, в отношении трех операторов в настоящее время ведется расследование со стороны AUSTRAC.

Казино под увеличительным стеклом

В редакционной статье, опубликованной в Австралийский В понедельник генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз подтвердила, что этот орган в настоящее время завершает «значительную работу по соблюдению нормативных требований» в секторе казино. Она описала казино как «подверженные риску преступного неправомерного использования из-за продуктов и услуг, которые они предлагают».

Как сообщает Рейтер , регулирующий орган в настоящее время расследует несколько казино в рамках этой работы по обеспечению соответствия. Помимо Star Entertainment, AUSTRAC также изучает возможные нарушения в одном австралийском казино новозеландского оператора Sky City Entertainment Group.

в понедельник расширило свое расследование до городского курорта Crown в Перте

Тем временем, Crown Resorts в настоящее время сталкивается с расследованием со стороны королевской семьи. комиссии в двух других штатах после потери лицензии в Сиднее в феврале. В свете этих проблем AUSTRAC начал расследование по отмыванию денег в отношении казино-гиганта в октябре прошлого года. В понедельник это расследование было распространено на городской курорт Crown в Перте.

Три оператора казино подтвердили, что AUSTRAC выразил обеспокоенность своим руководством в отношении клиентов с высоким уровнем риска и политически значимых лиц. В документации компании все операторы заявили, что намерены сотрудничать с зондами.

Последствия для заявки Star Crown

В ходе расследования в Новом Южном Уэльсе руководство Crown было названо одним из основные причины потери лицензии в Сиднее в начале этого года. В результате оператор получил несколько предложений от сторон, надеющихся выкупить акции бизнес-магната Джеймса Пакера, включая Star Entertainment.

Однако текущее расследование AUSTRAC может иметь последствия для Star Entertainment. Заявка на выкуп на сумму 9 млрд австралийских долларов (6,9 млрд долларов США). Натан Белл, управляющий портфелем Intelligent Investor, компании с акциями в Crown, предупредил о возражении регулирующего органа против поглощения, если расследование подтвердит недостатки Star.

Blackstone повысила свою первоначальную ставку до 8 австралийских долларов. 36 млрд (6 долларов США.

bn)

Это может открыть дверь другим компаниям, заинтересованным в Crown, включая Blackstone Group и Oaktree Management. Blackstone повысила свою первоначальную ставку до 8 австралийских долларов. 36 млрд (6 долларов США. 2021 млрд) в прошлом месяце, в то время как Oaktree предложила до 3 млрд австралийских долларов (2 млрд долларов 32, чтобы помочь компания выкупает акции Packer.

Тем не менее, если Star выйдет из расследования AUSTRAC без изъяна в своем названии, Белл считает, что регулирующие органы могут поддержать австралийскую компанию, заявив, что : «Регулирующие органы предпочли бы, чтобы Crown оставалась в руках Австралии».