Бывший сотрудник Loto-Québec украл 20 000 канадских долларов с 30 аккаунтов игроков

Бывший сотрудник колл-центра Loto-Québec обвиняется в краже канадских долларов 20, 000 со всех 30 учетных записей игроков. [Image: Shutterstock.com]

Обвиняемым предъявлено множество обвинений

Бывший сотрудник Loto-Québec обвиняется в хищении десятков тысяч долларов у компании, регулирующей игорный бизнес Квебека. Согласно Toronto Star , 37 — летний Мартин Рэймонд, который работал в колл-центре онлайн-гемблинга, был обвинен в «злоупотреблении доверием со стороны государственного служащего, мошенничестве на сумму более 5 долларов, 000 против игрока, мошенничество на сумму более 5 долларов, 07 против Лото-Квебек, владение личной информацией в преступных целях и несанкционированное использование компьютера ».

Постоянная антикоррупционная деятельность Квебека подразделение (UPAC) провело расследование

Ни полиция, ни Loto-Québec, которая является государственной корпорацией, предоставил много подробностей по делу. Что известно, так это то, что постоянное антикоррупционное подразделение Квебека (UPAC) проводило расследование, вероятно, начав его около года назад.

Раймонд якобы украл около

канадских долларов. ,000 (АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$19, 062) и скомпрометированы до 30 учетных записей игроков. Он вёл большую часть своей деятельности в прошлом году — он перестал работать в Loto-Québec в мае 2020 — хотя, похоже, он, возможно, начал эту схему уже 2017.

Целевые неактивные аккаунты

Опять же, хотя о том, что якобы сделал Раймон, известно немного, похоже, что он мог получить доступ к учетным записям игроков — что он предположительно мог сделать на своей должности в колл-центре — для того, чтобы переводить с них деньги. на свой внутренний или внешний счет.

«Различные механизмы контроля и системы проверки, действующие в Лото-Квебек, позволили выявить определенные нарушения», — сказал Лото-Квебек, имея в виду на счет Раймонда. «С полицией немедленно связались».

Учетные записи клиентов, к которым получил доступ Раймонд, были бездействующими, поэтому владельцы счетов вряд ли заметили необычную активность.

Полиция получила ордер на расследование Реймонда августа 19, 2020. Незаконная деятельность Раймонда прекратилась буквально на следующий день.

Loto-Québec заявила, что действия Раймонда «не пострадали ни одному клиенту», что может означать, что компания их сделала.

Компания провела проверку внутренней безопасности

В декабре 2020, Квебек приступил к независимому расследованию, чтобы изучить четыре возможных проблемы в Loto-Québec: ростовщичество ссуд, программы лояльности, отмывание денег, а также независимость и безопасность сотрудников компании. Одним из поводов для расследования послужил отчет о том, что Casino de Montréal «расстелило красную ковровую дорожку» для боссов организованной преступности перед пандемией.

Заключительный отчет, выпущенный в июне, дала рекомендации по направлениям улучшения, многие из которых компания заявила, что она уже приняла меры для «улучшения своей практики и решения сложных проблем, связанных с организованными преступными группами, которые постоянно совершенствуют свои методы»

мы знаем, что борьба с отмыванием денег — это постоянная проблема »

«Мы знаем, что борьба с отмыванием денег — это постоянная проблема, и мы рады видеть, что многие из рекомендаций аудита относятся к мерам, которые уже приняты или будут внедрены. », — сказал президент и главный исполнительный директор Loto-Québec Жан-Франсуа Бержерон.

В отчете четко указывается, что никто из сотрудников не подозревался в каких-либо противоправных действиях и что все они понимали надлежащую политику и процедуры. . Лото-Квебек полностью сотрудничал со следствием.